Turbodoc — онлайн сервис

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

 

Образец протокола заседания Совета директоров ООО

Этот документ можно подготовить в сервисе Турбодок

Протокол №1
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________________»

г. ______________                                                        «__» ______________ 20__года

Дата проведения заседания: «__» ________ 20__года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «___________________»  (далее – Общество):
- ФИО, член Совета директоров Общества;
- ФИО, член Совета директоров Общества;
- ФИО, член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - ФИО;
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

Председатель заседания Совета директоров
ФИО

Секретарь заседания Совета директоров
ФИО

                

 Внимание! Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. абз.5 п.2 ст.32 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ.