Turbodoc — онлайн сервис

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

 

Образец решения единственного учредителя об учреждении АО

Решение №1
единственного учредителя об учреждении
Акционерного общества «_________________»

Место принятия решения: г. ____________

Дата и время принятия  решения: «__»____________2014 года, 10:00.

Я, гражданин(ка), Ф.И.О. учредителя (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ___________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____),

если учредителем является юридическое лицо:
- Фирменное наименование юридического лица в лице Руководителя Ф.И.О. действующего на основании Устава (ОГРН 0000000000000, ИНН: 0000000000, КПП: 000000000, адрес места нахождения: 000000, г. _______, ул. __________, стр.___, д.__, офис___),

являясь единственным учредителем Закрытого акционерного общества,

РЕШИЛ:

1. Создать Акционерное общество «__________________» (далее – Общество).
2. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, разделенный на 10000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при учреждении Общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций производится
Вариант 1: денежными средствами в кассу или на расчетный счет Общества.
Вариант 2: имуществом: ___________________________, ____ шт.
4. Утвердить денежную оценку имущества вносимого учредителем Общества в оплату размещаемых акций Общества в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости №______ от _______г. выполненного независимым оценщиком  - наименовние оценщика (оценочной фирмы).
5. Утвердить устав Общества.
6. Избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
7. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
8. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.
    Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.
9.  Избрать членами Совета директоров Общества:
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____);
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____);
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____);
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____);
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).

10. Утвердить регистратором Общества «Полное наименование регистратора», а также условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Подпись учредителя:
Ф.И.О.  учредителя                                                                            __________________

если учредитель юридическое лицо
Должность руководителя
Фирменное наименование юридического лица
Ф.И.О. руководителя                                                                         ___________________ 
м.п.

 

Внимание: Членами  ревизионной  комиссии  (ревизором)  общества  не могут быть члены   совета   директоров  общества,  лицо, осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества.